2月24日，記者從人民銀行蘭州中心支行獲悉，去年以來，人民銀行蘭州中心支行全面推進(jìn)甘肅省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理，堅(jiān)決切斷非法資金轉(zhuǎn)移鏈條，持續(xù)提升支付行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控水平，取得積極成效。截至去年年底，全省金融機(jī)構(gòu)累計(jì)排查涉案賬戶8000余戶，協(xié)助公安部門偵辦涉詐涉賭案件1.8萬起，全省涉詐單位銀行賬戶數(shù)量同比下降95%。

人民銀行蘭州中心支行牽頭成立甘肅省金融機(jī)構(gòu)“斷卡”行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，組織金融系統(tǒng)4萬多人投入打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作，還組建了“甘肅省跨境賭博資金鏈治理”工作專班，在共享信息、剖析案例及賬戶核查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)作，共同提升打擊治理工作質(zhì)效。

截至去年年底，全省銀行機(jī)構(gòu)配合公安系統(tǒng)開展賬戶查詢近20萬次，累計(jì)向公安系統(tǒng)移送可疑賬戶線索5000余條。

同時(shí)，人民銀行蘭州中心支行推動(dòng)實(shí)施“企業(yè)銀行賬戶清查、存量賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查、新增賬戶異常線索追查、涉詐涉賭賬戶風(fēng)險(xiǎn)倒查”四項(xiàng)行動(dòng)，從源頭上防范不法分子利用賬戶從事違法犯罪活動(dòng)。截至目前，全省平均開戶時(shí)長縮短至1.3天。四項(xiàng)行動(dòng)開展以來，全省共清理銀行賬戶4萬余戶，對存在風(fēng)險(xiǎn)的136萬戶單位銀行賬戶和個(gè)人銀行賬戶實(shí)施交易管控。

人民銀行蘭州中心支行指導(dǎo)甘肅省銀行和支付機(jī)構(gòu)加大科技支撐作用，自主建設(shè)“隴銀e通”甘肅省銀行結(jié)算賬戶監(jiān)測系統(tǒng)，覆蓋全省4000多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)，目前共上傳可疑線索33萬條，監(jiān)測核實(shí)風(fēng)險(xiǎn)賬戶7萬戶。 推動(dòng)銀行機(jī)構(gòu)普及人臉識別技術(shù)，解決線上冒名開戶、業(yè)務(wù)辦理“實(shí)名不實(shí)人”的問題。推行電話卡、銀行卡實(shí)名信息交叉核驗(yàn)，2021年，向公安機(jī)關(guān)提供涉案手機(jī)號碼、銀行賬戶信息2000余條。

蘭州日報(bào)社全媒體記者 袁文波