素未謀面的軍官“男友”，分享利息高達15%的理財平臺，你能相信嗎？近期，蘭州市公安局安寧分局順線追蹤、跨省展開行動，全鏈條打掉一個利用虛擬貨幣詐騙洗錢的犯罪團伙，抓獲嫌疑人15名，帶破案件15起。

“有個‘海南能源國際交易中心’的內部平臺，利息15%。我身份特殊，沒辦法開戶，你幫我先開個賬戶，錢打我朋友賬上，完了我還你?！?月29日，廖女士與網上認識的軍官“男友”感情正濃，面對他提出的要求和高額回報誘惑，廖女士心動不已，將15萬元“開戶費”轉賬至其朋友賬戶。在“男友”多次展示其朋友代為打理的賬戶賺得盆滿缽滿后，廖女士終于按捺不住，計劃5月1日取款100萬元進行投資?！澳愦_定投的話，我朋友剛好在蘭州，你把現(xiàn)金給他們，給你轉成U幣（虛擬貨幣）充好。”5月1日上午，取完錢后的廖女士在“男友”的催促下，將100萬元交給了其朋友。

理財平臺正常盈利，又有“男友”的內部消息保駕護航，5月3日，嘗到甜頭的廖女士在“男友”的游說下，再次追加100萬元。5月4日，廖女士試圖轉出部分資金擬用于生意周轉，但無法轉出。5月5日下午，多次嘗試轉出無果后，廖女士前往派出所報案。由于案值巨大，該案由蘭州市公安局安寧分局刑事偵查大隊接手。

“與傳統(tǒng)電詐案件不同，該案不是非接觸型的?！卑矊幑卜志中淌聜刹榇箨犧k案民警介紹。經初步查驗，該起案件被認定為新型電信網絡詐騙，詐騙團伙通過社交平臺、交友網站等渠道接觸潛在受害人，建立信任，之后利用情感誘導、投資誘惑等手段，誘使受害人在指定的虛擬數(shù)字平臺上注冊并使用虛擬貨幣進行充值。

5月5日23時，辦案民警發(fā)現(xiàn)一輛與廖女士交易的川·G號牌車前往四川方向。考慮到犯罪嫌疑人有可能異地洗錢，3名辦案民警連夜開車前往四川，同時逐級上報，廖女士“男友”的朋友毛某、吳某被鎖定。經廖女士辨認確定后，警方立即上網追逃。

調查發(fā)現(xiàn)，兩次線下兌換U幣交易中，5月1日是毛某、吳某從不同地點出發(fā)，乘坐最早一趟航班在蘭州中川機場會合，后購買行李箱到達與廖女士見面地點，交易結束后立即返回四川。5月3日則是二人開車連夜前往蘭州，交易結束后返回。該車輛租賃人為翁某，辦案民警在當?shù)匮杆傩袆樱カ@嫌疑人翁某。

5月6日，辦案民警收到消息，犯罪嫌疑人毛某在前往銀川兌換35萬元U幣途中被西安鐵路公安抓獲，吳某則在四川樂山落網。毛某、吳某歸案后供述，此前兩人并不認識，5月1日至3日接到上線馬某通知后，兩次前往蘭州取200萬元現(xiàn)金，馬某則在現(xiàn)金到手后在上線楊某處兌現(xiàn)U幣，代充至虛擬投資平臺。據此，以毛某、吳某等人為“背包客”，馬某、楊某等上游嫌疑人組成的詐騙團伙的神秘面紗被揭開。

根據案情進展情況，安寧警方成立專案組，就蘭州、天津、西安等地多起同類詐騙案件串并偵查，通過追蹤虛擬貨幣流向，結合偵查手段，鎖定犯罪嫌疑人，開展跨省抓捕工作。短短兩周內，專案組民警先后赴成都、重慶、山西、濮陽、西安等地，在當?shù)鼐脚浜舷?，成功抓獲上游詐騙團伙成員、“背包客”及虛擬貨幣交易平臺相關犯罪嫌疑人15名，帶破案件15起，一舉打斷了該犯罪團伙的運作鏈條。

“‘背包客’通常為團伙成員或被雇傭的第三方，與受害人約定的見面地點通常為公共場所，以降低受害人的警惕性。”據辦案民警介紹，詐騙團伙通過虛擬貨幣平臺交易，將收到的U幣進行洗錢操作，轉換為其他形式的資金或貨幣，過程可能涉及多個賬戶和交易平臺，以掩蓋資金流向，逃避警方追蹤。目前，案件仍在進一步調查中。

蘭州日報社全媒體記者 王進