2月19日，甘肅省檢察院公布兩起虛假訴訟案件。據(jù)悉，這兩起案件是嘉峪關(guān)市城區(qū)檢察院利用大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型主動(dòng)發(fā)現(xiàn)的，并通過提請(qǐng)抗訴、發(fā)出再審檢察建議等方式予以監(jiān)督，法院依法再審后改判。

2024年7月，嘉峪關(guān)市城區(qū)檢察院經(jīng)虛假訴訟套取住房公積金監(jiān)督模型研判，發(fā)現(xiàn)李某與胡某民間借貸糾紛案有貓膩，遂對(duì)此案進(jìn)行調(diào)查。

“通過審查調(diào)取的證據(jù)我們發(fā)現(xiàn)，14萬元借款均是以現(xiàn)金方式支付，雙方未約定利息，且李某起訴的借款金額與胡某公積金賬戶余額高度一致，更反常的是訴訟費(fèi)和執(zhí)行費(fèi)由原告李某承擔(dān)?！鞭k案檢察官介紹。針對(duì)上述疑點(diǎn)，嘉峪關(guān)市城區(qū)檢察院調(diào)取了李某、胡某銀行交易明細(xì)，經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，法院將從胡某公積金賬戶扣劃的14萬元執(zhí)行款轉(zhuǎn)入李某銀行賬戶半小時(shí)后，即有11萬余元轉(zhuǎn)出至萬某銀行賬戶，而萬某于當(dāng)日又把全部款項(xiàng)轉(zhuǎn)入胡某銀行賬戶。

面對(duì)確實(shí)充分的證據(jù)，李某、胡某承認(rèn)了利用虛假訴訟方式套取公積金的事實(shí)。辦案檢察官還原了案件經(jīng)過：2019年至2020年期間，李某利用微信群、朋友圈發(fā)布廣告，聲稱可以幫助他人提取住房公積金，胡某看到廣告后聯(lián)系了李某。李某提議用寫假借條、虛構(gòu)借款、到法院提起民事訴訟的方式將公積金提取出來。雙方一拍即合，商定了好處費(fèi)后，李某持胡某出具的假借條、偽造的催要還款的微信聊天記錄等證據(jù)，于2021年2月22日將胡某起訴至法院。案件審理過程中雙方迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議，法院于同年3月4日出具調(diào)解書，確認(rèn)胡某向李某還款14萬元。還款期限屆滿后，李某立即向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，法院將胡某名下公積金劃撥至李某銀行賬戶后，李某扣除好處費(fèi)3萬余元，將剩余錢款通過中間人萬某轉(zhuǎn)回胡某銀行賬戶。另查明，李某以相同方法幫助樊某提取公積金7萬元。

嘉峪關(guān)市城區(qū)檢察院遂依職權(quán)啟動(dòng)監(jiān)督程序。2024年8月5日，該院通過提請(qǐng)抗訴、發(fā)出再審檢察建議的方式提出監(jiān)督意見，并同步將涉案虛假訴訟犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)偵查。

2024年12月30日，法院對(duì)兩起案件再審后作出判決，撤銷原審民事調(diào)解書。李某因犯虛假訴訟罪，被判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金5000元，胡某、樊某因犯罪情節(jié)輕微被作相對(duì)不起訴處理。

據(jù)介紹，嘉峪關(guān)市城區(qū)檢察院利用大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型已立案虛假訴訟案件5件，另有3件線索正在核查中。

蘭州日?qǐng)?bào)社全媒體記者 許沛潔

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