近日，蘭州公安成功破獲一起虛構(gòu)、冒充央企國企及黨政事業(yè)單位對(duì)應(yīng)往屆大學(xué)畢業(yè)生實(shí)施就業(yè)詐騙的特大系列詐騙案。經(jīng)初步核實(shí)，該案共涉及受害人400余人，涉案金額8000余萬元，涉及央企國企及黨政事業(yè)單位43家。截至目前，已抓獲并采取刑事強(qiáng)制措施20人，破獲刑事案件200余起，追贓挽損1000余萬元，查扣涉案轎車1輛、房產(chǎn)1處。

蛛絲馬跡覓行蹤

今年6月17日，蘭州市公安局西固分局刑偵三大隊(duì)接到某大學(xué)畢業(yè)生宋某報(bào)案稱：靳某、于某等人以解決工作為由騙走其21萬元。

經(jīng)民警初步調(diào)查，靳某稱其認(rèn)識(shí)所謂的內(nèi)部人士于某，可以幫宋某辦理某國企正式工作，但需花費(fèi)21萬元。宋某信以為真，讓其母親通過手機(jī)轉(zhuǎn)賬分兩次將21萬元轉(zhuǎn)到靳某銀行卡上。后來，宋某發(fā)現(xiàn)自己只是與該企業(yè)簽訂了勞務(wù)派遣合同，并未成為該企業(yè)正式員工。宋某向靳某和于某詢問原因，對(duì)方均以各種理由搪塞推諉，拒不退款。警方偵查發(fā)現(xiàn)，于某等人沒有固定職業(yè)和正常經(jīng)濟(jì)來源，但銀行資金往來金額巨大，且名下不同賬戶在不同時(shí)間有大量轉(zhuǎn)賬記錄。

西固公安分局立即抽調(diào)警力成立專案組，迅速開展偵查取證工作，最終確定犯罪嫌疑人為蘭州風(fēng)熹人力資源服務(wù)有限公司法人代表秦某及股東于某。

抽絲剝繭尋真相

6月21日凌晨2時(shí)許，專案組研判發(fā)現(xiàn)嫌疑人秦某在張掖某賓館住宿，連夜前往張掖并將其抓獲。經(jīng)突擊審訊，秦某交代了于某的詳細(xì)地址。辦案民警于當(dāng)日下午返回蘭州，在城關(guān)區(qū)將犯罪嫌疑人于某抓獲歸案。

經(jīng)訊問，秦某、于某對(duì)以能辦理某國企正式工作為由對(duì)宋某實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。隨著審訊工作的深入，于某還供述2021年底至2024年6月，其以能辦理央企國企及黨政事業(yè)單位正式工作為由，伙同秦某、蘇某等對(duì)全省多地應(yīng)往屆畢業(yè)大學(xué)生實(shí)施詐騙。

專案組通過交易環(huán)節(jié)循線追蹤、多路并進(jìn)，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)組織架構(gòu)嚴(yán)密、層級(jí)分工明確、參與人員眾多、受害范圍廣泛的詐騙團(tuán)伙。鑒于案件重大，涉及人員、資金眾多，專案組逐級(jí)將案情上報(bào)。8月12日，該案被公安部列為督辦案件。

西固公安分局刑警三大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)李學(xué)成告訴記者，犯罪嫌疑人于某等人從2021年開始，假借央企國企及黨政企事業(yè)單位名義，通過成立的蘭州風(fēng)熹人力資源服務(wù)有限公司發(fā)布招聘信息，以可以安排求職者進(jìn)入43家央企、國企及黨政事業(yè)單位成為正式職工為由設(shè)下陷阱，假設(shè)辦公地點(diǎn)以及偽造一系列招聘入職崗位需求表、實(shí)習(xí)通知書、實(shí)習(xí)合同等虛假文書，在全省多地實(shí)施詐騙，借機(jī)向受害人索要高額辦理費(fèi)用。同時(shí)，犯罪嫌疑人擔(dān)心事情敗露，花重金聘人冒充相關(guān)單位工作人員，并偽造一系列公章、文件等，通過自行組織虛假培訓(xùn)、筆試、面試、體檢的方式，消除受害者疑慮。

集中攻堅(jiān)滅團(tuán)伙

為徹底鏟除該團(tuán)伙，專案組民警連續(xù)作戰(zhàn)，經(jīng)過多日摸排走訪、蹲點(diǎn)守候，對(duì)涉案資金流等線索進(jìn)行分析研判，對(duì)受害人、介紹人進(jìn)行大量走訪調(diào)查、倒查延伸，終于，這個(gè)犯罪團(tuán)伙的真面目浮出水面。

6月至7月期間，專案組民警兵分多路，摸清了該團(tuán)伙的作案流程、成員身份、組織架構(gòu)、地域分布及資金運(yùn)作等情況。經(jīng)查，該團(tuán)伙以蘭州風(fēng)熹人力資源服務(wù)有限公司法人代表秦某、股東于某為主，成員涉及蘇某、方某、馬某等10余人。

7月1日，專案組民警在七里河區(qū)將犯罪嫌疑人馬某抓獲。經(jīng)訊問，馬某供述了其于2021年7月至2023年6月期間，冒充某機(jī)車廠總工（后自稱晉升為副廠長(zhǎng)），配合于某等犯罪嫌疑人，以能安排機(jī)車廠正式工作的名義實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。7月11日，犯罪嫌疑人蘇某到案后，對(duì)伙同于某等人實(shí)施詐騙的犯罪行為供認(rèn)不諱。

在案件走訪調(diào)查中，多名受害人向民警反映：于某等人多次組織受害人在城關(guān)區(qū)某職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校內(nèi)參加面試、筆試、培訓(xùn)并簽訂實(shí)習(xí)合同等材料。專案組根據(jù)此線索，迅速開展查證工作，鎖定該培訓(xùn)學(xué)校考試組負(fù)責(zé)人張某。

8月18日，專案組將犯罪嫌疑人張某傳喚至辦案中心訊問。在大量證據(jù)材料面前，張某供述了其于2022年1月至2024年5月期間，配合于某雇傭社會(huì)無業(yè)人員冒充企事業(yè)單位工作人員，在職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校組織受害人參加虛假面試、筆試和培訓(xùn)，并簽訂虛假實(shí)習(xí)合同等犯罪事實(shí)。

隨后，專案組在該職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校發(fā)現(xiàn)大量已簽訂的虛假實(shí)習(xí)合同，合同上蓋有國企央企等單位的印章。經(jīng)過比對(duì)核實(shí)，相關(guān)單位并未與受害人簽訂實(shí)習(xí)合同等材料，確認(rèn)印章全部為偽造。9月18日，民警在城關(guān)區(qū)南昌路附近抓獲犯罪嫌疑人滿某。經(jīng)訊問，滿某供述了于某雇傭其私刻央企國企及黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位的公章實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。

隨著案件偵辦的進(jìn)一步深入和犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)，在大量證據(jù)面前，以于某、秦某為首的犯罪團(tuán)伙對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，上述犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

鍥而不舍終成功

據(jù)專案組成員、西固公安分局刑偵三大隊(duì)民警劉凱介紹，該案初步核實(shí)的受害人達(dá)400余名，均為應(yīng)往屆大學(xué)畢業(yè)生。犯罪嫌疑人通過開辦人力資源服務(wù)公司來遮掩詐騙活動(dòng)，且偽造一系列招聘環(huán)節(jié)，環(huán)環(huán)相扣，具有高度隱蔽性和欺騙性，使被害人難以識(shí)破。

為全力追贓挽損，專案組抽調(diào)在資金查控方面經(jīng)驗(yàn)豐富的民警開展挽損工作，對(duì)于某、秦某團(tuán)伙以及蘇某團(tuán)伙的幾十萬條公司資金流水、個(gè)人交易記錄及電子數(shù)據(jù)深度分析研判，總計(jì)核實(shí)涉及我省蘭州、天水、白銀、金昌、定西、平?jīng)?、武威等地?yīng)往屆大學(xué)畢業(yè)生受害人400余人，涉案總金額高達(dá)8000余萬元。在專案組的不懈追繳下，目前已挽損1000余萬元。

9月5日，西固公安分局通過官方微信公眾號(hào)向社會(huì)發(fā)布線索征集通告后，共接到群眾報(bào)案20余人次，接收外單位移送案件50余起，涉及受害人60余人。

經(jīng)過專案組4個(gè)月的艱苦努力，該團(tuán)伙核心骨干成員已全部落網(wǎng)。截至目前，共立詐騙案件200余起、抓獲犯罪嫌疑人20人（其中刑事拘留4人、逮捕13人、取保候?qū)?人）、繳獲涉案轎車1輛、凍結(jié)房產(chǎn)1處、搗毀制售偽造國家機(jī)關(guān)印章窩點(diǎn)1處、查處銷售假冒偽劣器材商店1家，還查扣偽造的錄用通知書、實(shí)習(xí)合同等物證200余份，徹底鏟除了一條偽造央企國企及黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘詐騙的全產(chǎn)業(yè)鏈。目前，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

蘭州日?qǐng)?bào)社全媒體記者 王進(jìn) 通訊員 李玉秀 張軍揚(yáng)

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