蘭州公安發(fā)布2021年打擊經(jīng)濟犯罪十大典型案例 去年以來我市破獲各類經(jīng)濟犯罪案件460起 挽回?fù)p失12.29億元
5月15日,記者從市公安局獲悉,2021年以來,蘭州市公安機關(guān)經(jīng)偵部門嚴(yán)厲打擊突出經(jīng)濟犯罪,共破獲各類經(jīng)濟犯罪案件460起,挽回?fù)p失12.29億元。值“5·15”全國打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日之際,蘭州市公安局經(jīng)偵支隊總結(jié)歸納了以下十起典型案例,以期起到提醒警示作用。
“4·07”銷售有毒有害食品案
2021年7月18日, 蘭州市公安局經(jīng)偵支隊歷時一年多的時間,成功破獲一起特大有毒有害食品案,搗毀1個特大生產(chǎn)、銷售有毒、有害“減肥咖啡”犯罪團(tuán)伙,抓獲主要犯罪嫌疑人8名,查扣有毒有害食品(減肥咖啡)3000余包,搗毀加工窩點2處,扣押生產(chǎn)設(shè)備3臺,扣押燃脂瘦身咖啡包材5萬余件,涉案金額1800余萬元。經(jīng)查,犯罪嫌疑人馬某蘭伙同馬某從李某處定制“減肥咖啡”,李某聯(lián)系鄒某生產(chǎn)、加工并非法添加西布曲明,生產(chǎn)成品通過寄遞物流方式直接發(fā)送給馬某蘭,馬某蘭通過微信、支付寶將貨款匯至李某、鄒某賬戶。孟某組建銷售網(wǎng)絡(luò),莫某、周某分別組織、發(fā)展銷售下線,使用微信收集訂單、支付貨款,“減肥咖啡”以每包34元的進(jìn)貨價從網(wǎng)上購得,終端銷售價高達(dá)298元一盒,最終通過快遞發(fā)往16個省市進(jìn)行銷售。目前,該案已進(jìn)入審查起訴階段。
“X25”特大虛開增值稅專用發(fā)票案
2021年3月,蘭州市公安局經(jīng)偵支隊和市稅務(wù)部門成立聯(lián)合專案組,歷經(jīng)2個多月的艱苦查證,5月20日,成功破獲“X25”特大虛開增值稅專用發(fā)票案,搗毀窩點3處,抓獲犯罪嫌疑人9名,查扣假印章1000余枚,電腦20多臺,稅銀∪盤10多個。經(jīng)查,該團(tuán)伙以黃某某、沈某、甑某某為主要犯罪成員,在甘肅、福建、江西、貴州、山東等全國10多個省份地設(shè)立公司,采取票貨分離的方式,以化學(xué)原料變票逃避稅收牟利,開具增值稅專用發(fā)票2500多份,價稅合計6.95億元。目前,黃某某、沈某、甑某某已被依法刑事拘留,案件已經(jīng)進(jìn)入審查起訴階段。
“10·14”特大非法經(jīng)營煙草案
2021年10月,在“百日攻堅”行動中,安寧公安分局聯(lián)合蘭州海關(guān)緝私局、蘭州市煙草專賣局重拳出擊,成功破獲省公安廳、省煙草專賣局聯(lián)合督辦的“10·14”特大非法經(jīng)營煙草案,打掉了一個境內(nèi)外人員相互勾結(jié),內(nèi)部分工明確、成員眾多、涉案金額巨大的非法經(jīng)營煙草犯罪網(wǎng)絡(luò)。聯(lián)合專案組歷時2個月,集中開展3次收網(wǎng)行動,分別在上海、北京、鄭州、杭州、青島、深圳、西寧等省市抓獲主要犯罪嫌疑人27名,現(xiàn)場查獲日產(chǎn)香煙及煙彈815000支,已查清涉案人員1400余人,涉案總價值2.1億元。
李某某等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案
2021年6月,蘭州新區(qū)公安局經(jīng)偵大隊打掉一個長期盤踞在蘭州新區(qū)的傳銷組織,抓獲犯罪嫌疑人11名。經(jīng)查,2019年至2021年,李某某伙同姚某某、田某某等人利用民間分享互助形式,以對接新區(qū)管委會、開展國家互助扶貧項目、帶動蘭州新區(qū)發(fā)展等虛假名義,采取拉人頭、授課、劃分等級獲取“果實”、收取平臺管理費的方式,引誘各地人員參加并洗腦獲取利益。傳銷人員為了晉升等級獲取“果實”,積極發(fā)展下線成員,涉案數(shù)百人,涉案金額數(shù)百萬元,后期因資金鏈條斷裂,犯罪嫌疑人為逃避公安機關(guān)打擊逃匿。目前,該案11名犯罪嫌疑人已被依法采取強制措施,案件已移送起訴。
張某等人保險詐騙案
2021年6月,城關(guān)公安分局經(jīng)偵大隊成功破獲一起保險詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人4人,挽回經(jīng)濟損失12萬元。2020年底,城關(guān)公安分局經(jīng)偵大隊通過分析多家保險公司車輛碰撞事故保險理賠案件數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),蘭州某汽車服務(wù)公司的保險理賠數(shù)據(jù)異常,結(jié)合大數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)涉案人員及車輛存在保險詐騙的重大嫌疑。經(jīng)查,該汽車服務(wù)公司負(fù)責(zé)人張某、石某為獲取非法利益,伙同石某某、曾某通過預(yù)謀、購買配件、現(xiàn)場踩點等手段偽造交通事故,騙取保險公司理賠款,所騙保險金全部用于個人揮霍。該案引入大數(shù)據(jù)助力破案,有力地打擊了汽車保險領(lǐng)域的不法行為,震懾了犯罪分子的囂張氣焰。目前,案件已移送起訴。
袁某某非法經(jīng)營案
2022年2月16日,七里河公安分局經(jīng)偵大隊成功破獲袁某某非法經(jīng)營案。經(jīng)查,2021年5月至2021年8月,犯罪嫌疑人袁某某在未取得《中華人民共和國獸藥經(jīng)營許可證》的情況下,非法從事獸藥銷售,分別向公司、農(nóng)場銷售獸藥、疫苗、器械產(chǎn)品共計11.96萬元,犯罪嫌疑人對犯罪事實供認(rèn)不諱。該案的成功偵破,有效維護(hù)了行業(yè)秩序,展示了公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪、護(hù)航經(jīng)濟發(fā)展的決心和信心。目前,該案已移送起訴。
馬某等人貸款詐騙案
2021年12月8日,西固公安分局經(jīng)偵大隊經(jīng)過前期摸排深入經(jīng)營,成功破獲馬某等人貸款詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人3名。經(jīng)查,2021年1月27日,馬某在沒有購買和償還能力的情況下,通過犯罪嫌疑人胡某某、王某某、馬某某等人對其進(jìn)行虛假包裝(話術(shù)培訓(xùn)、身份包裝),從某金融APP平臺申請汽車貸款19萬元,由該犯罪團(tuán)伙墊付首付款后,從蘭州某汽車銷售公司購買一輛奧迪A4L轎車,提車后,該犯罪團(tuán)伙拒不履行汽車抵押貸款義務(wù),迅速將涉案車輛轉(zhuǎn)移,虛開發(fā)票后將此車輛售賣獲利。該團(tuán)伙利用相同手段,在全國11個省份,詐騙400余萬元。目前,案件已移送起訴。
楊某某騙取銀行貸款案
2021年5月,永登縣公安局經(jīng)偵大隊與永登縣信用聯(lián)社密切協(xié)作,成功破獲一起騙取銀行貸款案,抓獲犯罪嫌疑人楊某某,挽回經(jīng)濟損失30萬元。2015年1月,犯罪嫌疑人楊某某因工程資金周轉(zhuǎn),使用虛假的房產(chǎn)作抵押,出具虛假房屋他項權(quán)證,騙取銀行貸款30萬元。犯罪嫌疑人對騙取銀行貸款的犯罪事實供認(rèn)不諱,并將全部違法所得退還?,F(xiàn)該案已終審,犯罪嫌疑人楊某某被判處有期徒刑一年二個月,緩刑一年六個月,并處罰金人民幣5000元。
王某等人銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案
2021年5月,榆中縣公安局經(jīng)偵大隊破獲一起特大銷售假冒注冊商標(biāo)的茅臺酒案,抓獲犯罪嫌疑人2名,查扣假冒注冊商標(biāo)的茅臺酒800余瓶,涉案金額1000余萬元。該案經(jīng)報請省公安廳批準(zhǔn),被確定列為省廳督辦案件。2021年8月,經(jīng)報請公安部審核同意,已向全國22個省份及地區(qū)發(fā)起了打擊侵權(quán)假冒集群戰(zhàn)役。銷售假冒注冊商標(biāo)的茅臺酒犯罪活動嚴(yán)重侵犯了消費者群體的合法權(quán)益和商標(biāo)所有權(quán)人的專利權(quán)益,該案的成功偵破嚴(yán)厲打擊了制假售假犯罪分子的囂張氣焰,有效保障了人民群眾生命財產(chǎn)安全。目前,案件已移送起訴。
容某某挪用公司資金案
2022年3月,皋蘭縣公安局破獲容某某挪用資金案,抓獲犯罪嫌疑人1名,挽回經(jīng)濟損失11萬元。經(jīng)查,犯罪嫌疑人容某某入職公司后,擔(dān)任公司市場經(jīng)理,負(fù)責(zé)市場招商、管理、費用催收等事務(wù),任職期間,犯罪嫌疑人容某某利用職務(wù)上的便利,通過微信、銀行轉(zhuǎn)賬等方式,多次將市場商戶繳納的房款、租賃費、取暖費等相關(guān)費挪作他用,超過三個月未歸還公司,涉案金額達(dá)76萬余元。犯罪嫌疑人容某某已被依法采取刑事強制措施,該案的偵破,有效維護(hù)了轄區(qū)企業(yè)的財產(chǎn)安全。目前,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
蘭州日報社全媒體記者 伊?xí)悦?特約記者 范國臣
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