網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中，“跑分”是非常重要的一環(huán)，指的是犯罪分子利用自己的賬戶為他人代收款，然后再轉(zhuǎn)到指定賬戶，其實(shí)質(zhì)就是“洗錢”。近日，蘭州市公安局城關(guān)分局臨夏路和白銀路派出所通力協(xié)作，成功打掉兩個組織他人利用銀行賬戶將涉詐資金轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)的“跑分洗錢”團(tuán)伙，抓獲涉案人員11人，查扣違法犯罪所得資金80萬余元。

2024年6月，臨夏路派出所接到線索，轄區(qū)居民趙某有幫助信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動嫌疑。民警核查發(fā)現(xiàn)，趙某名下多張銀行卡近期資金流動頻繁，存在異常?！拔覀冴P(guān)系比較好，他說到時候給我1萬多元的好處費(fèi)，我就答應(yīng)了?！壁w某告訴民警，“都怪我貪圖小利，明知這是違法的，還用自己的銀行卡幫他取錢。”趙某后悔不已。經(jīng)審訊，趙某對其使用自己名下4張銀行卡洗轉(zhuǎn)、取現(xiàn)90萬元涉詐資金，獲利1.8萬元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

民警推斷李某極有可能是一名組織者，其背后隱藏有一個洗錢犯罪團(tuán)伙，于是圍繞趙某順線追查。民警通過趙某的供述，發(fā)現(xiàn)另有兩名男子有重大作案嫌疑，隨即連夜排查確定嫌疑人信息，并于6月13日將犯罪嫌疑人李某、燕某抓獲。

“這就是犯罪……”民警通過法律知識宣講、利害關(guān)系解析，讓嫌疑人李某意識到了自己行為的后果，主動與警方配合，于當(dāng)日凌晨在某銀行自助取款機(jī)前將正在取現(xiàn)的張某等4人抓獲，現(xiàn)場查扣涉案現(xiàn)金55余萬元。

辦案民警圍繞張某的社會關(guān)系展開排查時發(fā)現(xiàn)，張某的妻子楊某也參與其中，雖和張某干同樣的違法勾當(dāng)，但卻屬于不同的團(tuán)伙。

6月14日，白銀路派出所民警在甘南路某銀行將正在取現(xiàn)的楊某、趙某某、從某、銀某等4人抓獲，現(xiàn)場查扣涉案現(xiàn)金25萬元。至此，兩個“跑分洗錢”團(tuán)伙的全部成員均已到案，目前已被依法刑事拘留。

案件偵破后，民警經(jīng)過認(rèn)真梳理、仔細(xì)查找，確認(rèn)被扣涉案資金中的45萬元系受害人李女士的被騙資金。

“十分感謝！是你們及時破案，挽回了我的經(jīng)濟(jì)損失……”8月12日，受害人李女士與其家人前來蘭州參加臨夏路派出所、白銀路派出所舉行的涉詐資金返還儀式，并送來一面“破案神速、一心為民”的錦旗，對城關(guān)公安快速打擊、及時止損表示由衷感謝。

警方提示：“跑分洗錢”無論是組織者還是參與者，都涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。廣大群眾要注意保護(hù)個人隱私，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤誘惑，更不要隨意出租出借個人身份證件、銀行卡、第三方支付賬號、U盾及電話卡，切莫貪圖小利，淪為犯罪團(tuán)伙的幫兇。

蘭州日報(bào)社全媒體記者 王進(jìn)

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